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As empresas falsas cometem todo tipo de fraude, incluindo, entre outros, fraudes em investimentos, golpes de seguros, roubo de identidade, fraudes de loterias e ofertas fraudulentas de bens e serviços que nunca se materializam, mesmo que você tenha pago por eles. Somente a fraude de seguros é responsável por mais de US $ 100 bilhões em perdas anuais.
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Anote nomes de chamadores, números de telefone, nomes de empresas e endereços para os quais você deve enviar dinheiro.
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Anote o máximo que puder lembrar sobre sua conversa, seja pessoalmente ou por telefone. Use um gravador digital para gravar a conversa, se você tiver uma disponível, e baixe o arquivo de áudio para o seu computador.
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Organize sua evidência. Faça pelo menos três cópias e guarde uma cópia para seus próprios registros.
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Ligue para o FBI. Vá para www.FBI.gov para encontrar o número de telefone do seu escritório local do FBI. Eles também podem dar conselhos sobre como se proteger contra fraudes. O agente do FBI lhe enviará um formulário ou solicitará que você envie uma cópia das informações coletadas.
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Entre em contato com o procurador-geral do estado ou com o escritório de proteção ao consumidor e com a polícia local para denunciar o golpe, especialmente se você perdeu dinheiro ou bens como resultado de fraude. Cada agência que você contatar provavelmente pedirá que você envie uma cópia de sua evidência.